博汇股份: 对于提前赎回博汇转债的公告
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-106
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的真确、准确和好意思满，莫得任意记
载、误导性述说或紧要遗漏。
特殊请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“博汇转债”将在深圳证券走动所（以
下简称“深交所”）摘牌，特提醒博汇转债捏券东说念主良好在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“博汇转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性惩处要求的，不成将所捏“博汇转债”转机为股票，特提请投资者海涵不成转
股的风险。
风险请示：
笔据安排，适度 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，特殊提醒“博汇转债”捏有东说念主良好在限期内转股，如若投资者不成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临耗损，敬请投资者良好投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时刻，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已称心相接三十个往将来中至少有十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，蚁集现时商场及公司自己情况，经过概括商量，
公司董事会承诺公司欺诈“博汇转债”的提前赎回职权，并授权公司惩处层认真后
续“博汇转债”赎回的一起关系事宜。现将“博汇转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕1568 号文承诺注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39，700.00 万元。刊行模式接纳向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动澌灭优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
走动系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销模式承销，
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所承诺，点牛股股票配资平台门户网公司刊行的 39，700.00 万元可转机公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌走动，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转机公司债券刊行杀青之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往将来起至可转机公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺
延时刻付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱养息情况
转机公司债券刊行的相关规章，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股养息为 10.69 元/股，
养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网清楚的《对于“博汇转债”养息转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。笔据《召募评释书》关系规章及公司 2025
年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网清楚的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》的相关商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，如若公司股票相接三十个往将来中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3，000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期同样，即刊行杀青之日满六个月后的第一个往将来起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的往将来
按养息前的转股价钱和收盘价钱贪图，养息日及之后的往将来按养息后的转股价钱
和收盘价钱贪图。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已称心相接三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过头细目依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的推行日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴识捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”捏有东说念主。
（三）赎回措施实时辰安排
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”捏有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商奏凯划入“博汇转债”捏有东说念主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头模式
不时东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
不时地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司推行遏抑东说念主、控股推动、捏股 5%以上股份的推动、董事、监事、高
级惩处东说念主员在赎回条件称心前的 6 个月内走动“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件称心前的 6 个月内，公司推行遏抑
东说念主、控股推动、捏股 5%以上股份的推动、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在走动
“博汇转债”的情况。
五、其他需评释的事项
转股通告。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在通告前接头开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往将来内屡次通告转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏有
东说念主肯求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往将来内以
现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查主张》；
赎回可转机公司债券的法律主张书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
你的位置：点牛股股票配资平台门户网 > 贵金属投资 > 博汇股份: 对于提前赎回博汇转债的公告