博汇股份: 对于提前赎回博汇转债的第一次指示性公告
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-107
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的信得过、准确和完好意思，莫得造作记
载、误导性述说或紧要遗漏。
相配指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“博汇转债”将在深圳证券往复所（以
下简称“深交所”）摘牌，特提醒博汇转债抓券东谈主提防在限期内转股。债券抓有东谈主抓
有的“博汇转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前湮灭质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性经管要求的，不可将所抓“博汇转债”颐养为股票，特提请投资者祥和不可转
股的风险。
风险指示：
证实安排，放荡 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，相配提醒“博汇转债”抓有东谈主提防在限期内转股，要是投资者不可在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临耗费，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日期间，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已荒诞聚首三十个往复日中至少有十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，勾搭现时商场及公司自己情况，经过抽象琢磨，
公司董事会原意公司诳骗“博汇转债”的提前赎回权柄，并授权公司经管层清雅后
续“博汇转债”赎回的一都联系事宜。现将“博汇转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督经管委员会证监许可〔2022〕1568 号文原意注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39，700.00 万元。刊行气象接受向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余
额部分（含原推进拆除优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销气象承销，
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所原意，股民公司刊行的 39，700.00 万元可颐养公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往复，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可颐养公司债券刊行实现之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往复日起至可颐养公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺
展期间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调治情况
颐养公司债券刊行的关连章程，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调治为 10.69 元/股，
调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网流露的《对于“博汇转债”调治转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。证实《召募诠释书》联系章程及公司 2025
年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网流露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
证实《召募诠释书》的关连商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票聚首三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期调换，即刊行实现之日满六个月后的第一个往复日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的往复日
按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，调治日及之后的往复日按调治后的转股价钱
和收盘价钱贪图。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已荒诞聚首三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
证实公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实质日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放荡赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座“博
汇转债”抓有东谈主。
（三）赎回算作实时期安排
抓有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”抓有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议气象
揣度东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
揣度地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司实质规矩东谈主、控股推进、抓股 5%以上股份的推进、董事、监事、高
级经管东谈主员在赎回条件荒诞前的 6 个月内往复“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件荒诞前的 6 个月内，公司实质规矩
东谈主、控股推进、抓股 5%以上股份的推进、董事、监事、高等经管东谈主员不存在往复
“博汇转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
转股讨教。具体转股操作提出债券抓有东谈主在讨教前商议开户证券公司。
小单元为 1 股；灭亡往复日内屡次讨教转股的，将合并贪图转股数目。可转债抓有
东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查认识》；
赎回可颐养公司债券的法律认识书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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