（原标题：涉案140亿港元！香港海关破获历来最大洗黑钱案 最小团伙成员23岁）
香港海关2月16日默示，破获历来最大量的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案东说念主士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
据悉，海关东说念主员凭据谍报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并伸开金钱访问。海关发现该洗钱集团以眷属式贪图，不但在土产货开设多间公司和多个银行账户，更通过中介东说念主招募土产货东说念主士开设空壳公司和傀儡账户，并哄骗这些公司、账户处分合共约140亿港元怀疑违法收获。
香港海关金钱访问科高档监督叶冬菁先容，该洗钱集团以钻石、电子产物等跨境贸易看成装潢，将多半资金屡次振荡到香港，从而将黑钱“洗白”，关联银行账户的出入账交游合共杰出2万宗。案中主脑是又名34岁非华侨土产货住户。
经长远访问后，海关东说念主员于本年1月30日选定代号“拂晓”的国法行径，突击搜查全港多区共11个地点，拘捕7东说念主。当今，案件仍在访问中，7名被捕东说念主士现正保释候查，不排斥会有更多东说念主被捕。
据中新社，香港海关金钱访问科指点官余耀荣默示，在1月30日选定的国法行径中，香港海关东说念主员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单元和买卖单元，贵金属投资拘捕7名怀疑涉案东说念主士，年岁介乎23岁至74岁。
涉案违法集团以红磡一个买卖单元看成洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行户口是长手艺捏续以大额和高频的形状进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在名义上莫得业务接洽，但各自为用傀儡银行户口平时地振荡资金，有别于一般收支口贸易的生意形状。
叶冬菁默示，访问中还发现，大部分涉案资金来自国际，其中有29亿元资金与印度一个手机应用递次的诳骗案接洽，校服涉案违法集团一纵贯过国际贸易的神气，收取来自印度的汇款，将关联诳骗收获振荡到香港的银行户口。
据中国日报网，该案波及至少十多个国度和地区。其中一个银行户口单日入账杰出1亿港元，一次汇款最高金额约4800万港元。海关访问也发现部分黑钱源自印度手机应用递次的诳骗违法获益。
被捕7东说念主中包含四名中国籍东说念主士和三名非华侨东说念主士，据算计为该跨国清洗黑钱集团的主脑、主干和下层成员，及招募傀儡户口的中介东说念主。
同期，海关东说念主员生效捣破一个位于买卖地点的洗黑钱营运中心，并在涉案东说念主士的住宅及多个商厦单元中，检获多半怀疑东说念主造对峙、多部手提电话、操办机、公司图章、银行支票簿、银行卡、银行文献及出进口文献等。