华锋股份: 对于提前赎回“华锋转债”实践暨行将住手交往的紧迫指示性公告
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-041
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
对于提前赎回“华锋转债”实践暨行将住手交往的
紧迫指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的着实、准确和好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
紧迫内容指示：
为“Z 锋转债”；2025 年 7 月 16 日收市后“华锋转债”将住手交往。
锋转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的“华锋转
债”将住手转股。
易日，距离“华锋转债”住手转股并赎回仅剩 5 个交往日。本公司特提醒投资者
仔细阅读本公告内容，关心干系风险，严慎交往“华锋转债”。
极度指示：
为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券交往所摘牌，特提醒“华
锋转债”债券握有东说念主贯注在限期内转股。债券握有东说念主握有的“华锋转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大相反，特提醒握有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近亏空，敬请投资者贯注投资风险。
广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债”
的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，经过详细计划，董事会决定本次诈欺
“华锋转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层及干系部门崇拜后续“华锋转
债”赎回的一说念干系事宜。现将干系事项公告如下：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公拓荒行了 352.40 万张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35，240.00 万元。刊行步地聘请向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额
（含原鼓动放手优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35，240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20202 号”文开心，公司 35，240.00 万元可周折公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
行可周折公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可周折为公司股份。开动转股价
格为 13.17 元/股。
诠释书》干系条件及中国证券监督贬责委员会对于可周折公司债券的干系规则：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可周折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调理。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调理为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调理为 11.71 元/股，调理后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起奏效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调理为 9.13 元/股，配资者调理后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起奏效。
于董事会建议向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调理为 8.70 元/股，调理后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起奏效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个交往日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。左证《召募诠释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，经过详细计划，董
事会决定本次诈欺“华锋转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“华锋转债”，并授权公司贬责层
及干系部门崇拜后续“华锋转债”赎回的一说念干系事宜。
（二）有条件赎回条件
左证《召募诠释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可周折公司债券：
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可周折公司债券握有东说念主握有的将
被赎回的可周折公司债券票面总金额；i为可周折公司债券以前票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按
调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘
价钱贪图。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可周折公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可周折公司债券票
面总金额；
i：可周折公司债券以前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.76=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死字赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“华锋转债”握有东说念主。
（三）赎回范例实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“华锋转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效用公告和“华锋转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）接头部门：董事会办公室
（二）筹商电话：0758-8510155
四、公司实质适度东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董事、监事、
高档贬责东说念主员在赎回条件霸道前的六个月内交往“华锋转债”的情况
经核查，在本次“华锋转债”赎回条件霸道前六个月内，公司控股鼓动、实
际适度东说念主、握股百分之五以上的鼓动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在交往“华
锋转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“华锋转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作建议债券握有东说念主在请问前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，周折成股
份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次请问转股的，将合并贪图转股数目。可
转债握有东说念主苦求周折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及周折为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的干系规则，在可转债握有东说念主转股当
日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答
利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第六届董事会第二十二次会议方案；
（二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提
前赎回“华锋转债”的核查观点；
（三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前
赎回可周折公司债券的法律观点书。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十五日
你的位置：点牛股股票配资平台门户网 > 配资者 > 华锋股份: 对于提前赎回“华锋转债”实践暨行将住手交往的紧迫指示性公告